Внимание! Данная статья имеет ознакомительный и предупредительный характер! Цель статьи показать, что может скрываться за предложениями различных компаний на самом деле, а также предупредить о возможных последствиях и наказаниях! Мы не призываем, и даже более того, категорически не рекомендуем использовать нижеописанные схемы в реальной жизни!
Сегодня я расскажу тебе об одном занимательном способы попасть в тюрьму в нашей стране!
Способов этих, безусловно, не заканчивающийся список, но сегодня мы обсудим тот, который относится именно к финансовой сфере! Их также, кстати, немало!
Обнал или незаконное обналичивание денежных средств. Способы и мероприятия, контрагенты, средняя стоимость на рынке, а также цели преследуемые организаторами и наказания за совершение этого мероприятия, предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации!
Что такое обналичка?
Термин обналичка или «обнал» появился в нашей стране в 90е годы вместе с экономическими реформами того времени. Обнал обозначает действие юридического лица или индивидуального предпринимателя с целью уклонения от уплаты налогов и получение наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах. Эти деньги также называются черный нал.
Иногда обналом заниматься фирмы, имеющие на счетах целевые деньги-то, есть деньги которые можно потратить исключительно на определенные цели компании, но сами организаторы имеют на них совершенно иные планы.
Распространённым способом незаконного обналичивания денежных средств является совершение фиктивной сделки (или иногда называемые «мнимые» или «никчемные»). Суть сделки заключается в осуществлении услуг, которые фактически не исполняются, но отражены в документах. Зачастую, кстати, просто используются подложные документы.
Вот и вся вводная. В Википедии расписано целых 10 страниц, но вроде и так понятно.
В следующей статье поговорим о конкретный примерах.
Как вам статья?
